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VIDEOS: Estados Unidos sancionó a estos bancos en México por lavar dinero del narcotráfico

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Category: Economía
Publicado: 25 Junio 2025
Escrito por Redacción

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó  a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de "preocupación principal" por lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo.

Las instituciones señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

  • CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
  • Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam)
  • Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)

Según el Tesoro, estas entidades han desempeñado un papel clave en el blanqueo de millones de dólares para cárteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, y han facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos desde China, utilizados en la producción de fentanilo.

Como medida, se prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a estos bancos, marcando las primeras acciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan nuevas facultades al Tesoro para combatir este tipo de actividades.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que estas instituciones son "engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo", contribuyendo al envenenamiento de numerosos estadounidenses. Esta acción se enmarca en una colaboración bilateral con México para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.

Imagen: @UHN_PLUS / Información: Grok